l’ONLCC interpelle l’UCREF sur le blanchiment d’argent

L’Organisation nationale de lutte contre la corruption (ONLCC) a interpellé l’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF) sur son action face aux accusations de blanchiment d’argent et aux flux financiers présumés liés aux groupes armés. Dans une note publiée le 30 juillet dernier, l’ONLCC reproche à l’UCREF son silence face aux nombreuses dénonciations publiques et lui demande de produire des rapports à l’intention des autorités judiciaires et policières lorsque les faits le justifient.

L’organisation rappelle les responsabilités de l’UCREF prévues par la loi du 8 mai 2017 et le décret du 30 avril 2023 portant notamment sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’ONLCC s’interroge notamment sur la destination de l’argent versé lors des enlèvements et sur les moyens utilisés par les groupes armés pour financer l’achat de munitions à l’étranger.

Elle questionne également la circulation des dollars dans le système financier alors que plusieurs banques auraient plafonné les retraits en raison d’un manque de liquidités.

L’organisation affirme par ailleurs que certains commerçants de province privilégient les maisons de transfert pour convertir leurs gourdes plutôt que les banques et demande si l’UCREF est informée de ces pratiques.

L’ONLCC met enfin en cause la situation du directeur général de l’UCREF, Me Michelin Justable, affirmant que son mandat aurait expiré en octobre 2023. La note est signée par Ricardo Fleuridor, directeur exécutif de l’ONLCC.

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